Terlacak! Dalang Penipuan Binomo Ngumpet Di Karibia

RM.id  Rakyat Merdeka - Mulai terkuak siapa pemilik Binomo. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana ke luar negeri.

DARI sini bisa terlacak dalang penipuan berkedok aplikasi trading ini. Ia diduga bersembunyi di Karibia, negara kepulauan di Amerika Tengah.

“Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana pada Jumat, 18 Maret 2022.

Baca juga : Berkas Perkara Lengkap, Penyuap Bupati Langkat Segera Disidang

Penelusuran dilakukan bekerja sama dengan Financial Inteligent Unit (FIU). Ditemukan aliran dana ke rekening bank di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

Rekening itu diduga milik bos Binomo. Kurun September 2020 hingga Desember 2021, dana yang mengalir ke pemilik Binomo mencapai 7,9 juta euro. Setara Rp 125,5 miliar.

Dana itu kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir: pengelola situs judi online. Situs itu berafiliasi dengan judi online di Rusia.

Baca juga : Basarah Serukan Penyelesaian WNI Undocumented Di Arab Saudi

“Kami pastikan, PPATK terus bekerja dalam menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar negeri,” ujarnya.

Yang terbaru, PPATK menemukan 29 rekening mencurigakan dengan dana di dalamnya mencapai Rp 7,2 miliar.

Sebelumnya, PPATK telah memblokir 150 rekening dengan total dana mencapai Rp 361,2 miliar. Dana itu diduga berhubungan dengan Binomo.

Baca juga : KPK Terus Dalami Penerimaan Suap Eks Bupati Buru Selatan

Selama ini, Indra Kenz bungkam mengenai siapa pemilik Binomo. Affiliator Binomo itu telah ditahan dalam penyidikan kasus penipuan ini .

Namun rupanya ia bergerak cepat sebelum ditahan Bareskrim Polri. Rekening dikuras hingga hanya tersisa Rp 1,8 miliar.

Dana dipindahkan ke rekening pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar. Juga ke pemilik showroom mobil atau dealer Rp 13,2 miliar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.